关于召开公司五届一次股东会的公告
李建波 2017-03-24
根据《中华人民共和国公司法》和《山东胜越石化工程建设有限公司章程》规定，公司定于2017年3月31 -4月1日在公司办公楼四楼会议室召开五届一次股东会，鉴于公司股东人数众多，股权采取托管方式，为保证股东会顺利召开，根据公司实际情况，先行召开预备会议，现将有关事项公告如下： 一、拟计划3月26-30日在公司本部、烟台、连云港、济南、延安、沙特等项目部召开预备会议。
二、股东登记
（一）参加会议人员资格
持有本公司股权的所有股东参加预备会议，记名股东参加正式会议。
不能参加会议的股东，应提前通知会议联系人，同时以书面委托他人参加会议，并将委托手续提交公司。
（二）股东登记时间
预备会议股东登记时间：2017年3月26-30日。正式会议股东登记时间：2017年3月31日上午7：40-8：00。
三、宣读会议材料、投票
1、宣读《2016年度董事会工作报告》、投票。
2、宣读《2016年度监事会工作报告》、投票。
3、宣读《2016年度财务决算报告》、投票。
4、宣读《2016年度利润分配方案》、投票。
5、宣读《2016年度基建项目计划实施情况》、投票。
6、宣读《2016年度安全技术措施费用计划方案实施情况》、投票。
7、宣读《2016年度设备配置计划方案实施情况》、投票。
四、投票选举第五届董事会成员
五、投票选举第五届监事会成员
六、宣读会议材料、投票
1、宣读《2017年度董事会工作安排》、投票
2、宣读《2017年度监事会工作安排》、投票。
3、宣读《2017年度财务预算报告》、投票
4、宣读《2017年度基建项目计划方案》、投票。
5、宣读《2017年度安全技术措施费用计划方案》、投票。
6、宣读《2017年度设备配置计划方案》、投票。
七、注意事项
1、会议采用记名方式投票，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股权由公司根据股东股权额统一填写，股东可不予填写。
2、会议投票时，应在表决票上 “赞成”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“〇”，并写上股东或委托人姓名。若表决栏或者股东名称处为空白则视为“弃权”。
3、预备会议投票现场不作统计，当场密封后带回公司本部，在3月31-4月1日正式股东会上由公司根据股东投票计算最终表决结果，交由所委托的记名股东进行投票表决，并予以正式公布。所有股东投票结果由公司保证保密性。
4、预备会议材料均为预案，考虑公司保密之需要，投票后由公司统一回收封存。
5、预备会议完成时间截止到2017年3月30日。逾期不参加会议或参加会议不投票表决者视为弃权。
6、会议联系人：李建波电话：0533-7123081 0533－7762808
山东胜越石化工程建设有限公司
二〇一七年三月十六日
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