关于召开公司四届二次股东会的公告
李建波 2015-03-24
根据《中华人民共和国公司法》和《山东胜越石化工程建设有限公司章程》规定，公司定于2015年3月28-29日在公司办公楼四楼会议室召开四届二次股东会，鉴于公司股东人数众多，股权采取托管方式，为保证股东会顺利召开，根据公司实际情况，先行召开预备会议，现将有关事项公告如下： 一、预备会议分成三个小组进行
（一）第一小组由陈洪明、黄亚州、李建波组成，具体负责烟台、东营、垦利、连云港项目部。
（二）第二小组由金文林、张东组成，具体负责沙特项目。
（三）第三小组由徐明、司小平、陈彦哲、邢培辉、白红兵、虞向泉、王楠、付浩、刘辉组成，具体负责公司本部（含解除劳动合同股东）及齐鲁、嘉兴、新疆及公司其他零星项目部。
二、股东登记
（一）参加会议人员资格
持有本公司股权的所有股东参加预备会议，记名股东参加正式会议。
不能参加会议的股东，应提前通知会议联系人，同时以书面委托他人参加会议，并将委托手续提交公司。
（二）股东登记时间
预备会议股东登记时间：2015年3月22-27日，由各组根据实际情况具体确定。
正式会议股东登记时间：2015年3月28日上午7：40-8：00。
三、宣读会议材料、投票
1、宣读《2014年度董事会工作报告》。
2、宣读《2014年度监事会工作报告》。
3、宣读《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
4、宣读《2014年度利润分配方案》。
5、宣读《2014年度基建项目计划实施情况及2015年度计划方案》。
6、宣读《2014年度安全技术措施费用计划方案实施情况及2015年度计划方案》。
7、宣读《2014年度设备配置计划方案实施情况及2015年度计划方案》。
四、注意事项
1、会议采用记名方式投票，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、预备会议投票时，应在表决票上 “赞成”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“〇”，并写上股东或委托人姓名。若表决栏或者股东名称处为空白则视为“弃权”。
3、预备会议投票现场不作统计，当场密封后带回公司本部，在3月28-29日正式股东会上由公司根据股东投票计算最终表决结果，交由所委托的记名股东进行投票表决，并予以正式公布。所有股东所投票由公司保证保密性，投票统计后密封交公司档案室保管。
4、预备会议材料均为预案，考虑公司保密之需要，投票后由公司统一回收封存。
5、预备会议完成时间截止到2015年3月27日。逾期不参加会议或参加会议不投票表决者视为放弃。
6、本次会议同时在公司内网上发布，网址：http://www1.sypec.com.cn/。
7、会议联系人：李建波电话：0533-7123081、 0533-7762808。
山东胜越石化工程建设有限公司
二○一五年三月十三日
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